→ leechiungyi: 我逆風一下，接近四百萬風控一下也不能說不合理吧 12/07 12:07
推 slayptter: 翻譯：大家都進場了 12/07 12:11
→ CrackedVoice: 銀行百萬現金就要登記了，正常 12/07 12:12
→ yobdc3692581: 很多錢餒... 12/07 12:14
推 Jianshichen: 沒幾天隨便就350萬不算大戶嗎？你的標準是多少？35 12/07 12:17
→ Jianshichen: 00萬？全台灣還有多少人能是你口中的大戶？我這個 12/07 12:17
→ Jianshichen: 奈米戶這兩週四次十萬都是TWD秒進USDT秒出。 12/07 12:17
→ leechiungyi: 而且你從沒出入金，三天內四百萬進出，你今天如果只 12/07 12:18
→ leechiungyi: 有五萬被風控我跟你一起噴max 12/07 12:18
噓 ze810125: 哈哈哈哈欸之前鬧這麼大你怎麼還敢用啊@@ 12/07 12:18
噓 ze810125: 用幣託吧！我轉很多筆50-100萬台都蠻順的 12/07 12:21
推 davidtao1981: 我自己上禮拜小額1、2000U出金（11點前）都是當天 12/07 12:21
→ davidtao1981: 到帳 12/07 12:21
推 fanlongs: 合理懷疑在洗錢 12/07 12:26
→ Magic000: 大家冷靜點，全台灣淨資產超過這個金額的人應該也有個 12/07 12:28
→ Magic000: 百萬人。我比較想知道我該用什麼方式入金才不會被卡金 12/07 12:28
→ Magic000: 流 12/07 12:28
推 newforte: 常常轉大額就沒事了 突然轉當然卡 12/07 12:29
→ cp296633: 大額就kraken或bitfinex電匯入金吧 現在max成本0.8%了 12/07 12:31
→ cp296633: 用遠東爛匯率電匯也才0.45% 12/07 12:31
→ cp296633: 昨天看MAX還飆到1.2%(VS國泰即期賣出數位通路)..扯阿 12/07 12:33
→ cp296633: 真大戶(單筆>100萬鎂)直接跟tether換 好像才0.1% 12/07 12:34
→ cp296633: 開間公司利用合法每年1億鎂法人換匯額度 套利有搞頭嗎 12/07 12:36
→ cp296633: 金流也很簡單 銀行換匯->電匯tether-出金到max-賣u換twd 12/07 12:38
→ cp296633: 每天跑銀行 網站點一點 年收破千萬 沒人搞嗎 12/07 12:46
推 yahooyamgoog: 所以，大家記得不要從台灣交易所轉到個人錢包 12/07 13:20
→ yahooyamgoog: 難保哪天個人隱私、鏈上活動都被政府監控 12/07 13:20
推 john371911: 樓上cp, 單純出金可能被當受益，直接課稅虧爆？ 12/07 13:28
噓 Faker0613: 還有一個還說去銀行 哪家銀行現在不擋的跟我說 12/07 13:29
→ cp296633: 金流那麼簡單幾張A4就能證明成本了 12/07 13:30
推 ripple0129: 其實我覺得最大問題是max要資料，給了然後要你補，每 12/07 14:28
→ ripple0129: 補一次等好幾天，給人觀感就是拖延戰術 12/07 14:28
推 ccujames: 有這等級資產的人當然很多 但像你這樣一換完錢就要轉出 12/07 15:37
→ ccujames: 的很少 12/07 15:37
推 Forfun99: 誰叫你要用台灣交易所 12/07 15:55
→ Forfun99: 你用台灣交易所 難怪你被卡出金 12/07 15:55
→ cp296633: max很多人都換完u就出金了啦 usdt交易對那深度沒人玩 12/07 15:57
→ cp296633: 6成都是TWD/USDT 剩下4成TWD/BTCÐ ..USDT/BTCÐ=0 12/07 15:58
→ cp296633: 24H交易量 USDT/TWD 634M, BTC+ETH/USDT 379M 12/07 16:04
→ cp296633: /TWD 打錯 12/07 16:04
→ cp296633: BTCÐ/USDT 只有8M不到 1%都沒有 誰會放U玩?還沒合約 12/07 16:05
推 GoodDio: max和bito pro,都會風控 TWD入金進去換U轉到幣安馬上卡人 12/07 17:32
→ GoodDio: 工審核 快則1天慢則3-4天 金額和你差不多 12/07 17:32
→ Magic000: 剛剛又寄信來第三次要資料，要我說明綁定帳戶的三個月 12/07 17:39
→ Magic000: 明細中，資金個別的來源，如果是個人帳戶也要附上存摺 12/07 17:39
→ Magic000: 封面。我覺得我好像個犯人被瘋狂懷疑 12/07 17:39
推 s31364663: 我覺得是幸福的煩惱，大概就跟房子很多間不知道今 12/07 18:26
→ s31364663: 晚睡哪同個等級 12/07 18:26
推 shyfox: 我的大筆交易都是幾萬而已，你這幾百萬的不風控一下? 12/07 18:45
推 scdou: 借文問一下 電匯入金 綠葉跟海妖比較推哪個呢 12/07 18:52
推 only2u9999: 我1500U也被風控 12/07 19:15
→ cp296633: 綠葉你要先能過KYC到最高級..最龜毛的 12/07 19:15
推 Forfun99: 找時間兩間都辦好 反正你也不知道哪間先倒 12/07 19:22
→ miso0816: 我上次1500也被卡，要加倉的時候被卡住真的很幹 12/07 20:08
推 Merman19: 要噴就是噴政府的反加密洗錢法阿，噴交易所幹嘛 12/07 20:12
噓 intotherain: 金管會的鍋 12/07 20:18
推 willychild: MAX最近才剛被裁罰150萬，說他們反洗錢防制做得不夠， 12/07 21:35
→ willychild: 真的不能只怪他們 12/07 21:35
推 DarkerDuck: 罰錢還算小事，現在加密貨幣牌照就金管會說了算 12/07 21:41
→ DarkerDuck: 不爽就拔牌，看你多會賺錢也沒用 12/07 21:41
→ DarkerDuck: 很早就說幣圈不該全部給金管會管 12/07 21:42
→ DarkerDuck: 金管會做的就是不斷限縮加嚴現在CEX的業務 12/07 21:43
→ DarkerDuck: 然後給他們的銀行好朋友來騰籠換鳥 12/07 21:44
→ DarkerDuck: 就像是那個銀行養的Blockstream現在也不演了 12/07 21:44
→ DarkerDuck: 一邊推銀行的部分準備金，一邊搞美國國債業務 12/07 21:45
推 Adlerhsu: 我前天凌晨轉三十萬隔天下午才好，少開幾張單 12/07 21:48
→ john371911: 區塊流怎麼搞國債業務？ 12/07 22:09
推 DarkerDuck: 我8年前就說Blockstream就銀行養的，還被說是FUD 12/07 22:18
→ john371911: 有趣。可能契合市場，如果不用審核就能讓全球投資。 12/07 22:33
→ john371911: 銀行部分準備金呢？就我所知，美國沒直接規定準備金， 12/07 22:34
→ john371911: 0%也可以。 12/07 22:34
→ DarkerDuck: Turst model，難以驗證 12/07 22:50
→ DarkerDuck: funded by Blockstream 12/07 22:50
推 schwarzswan: 主要是平時沒往來，卻「忽然」 12/07 23:39
→ schwarzswan: 倒是等你給已經給三個月穩定存款證明，他又要再看您 12/07 23:39
→ schwarzswan: 的裡面個別細項的來源真的很無言，你要再提供那個細 12/07 23:39
→ schwarzswan: 項來源的證明給他，搞不好那邊細項他又要再看來源= = 12/07 23:39
→ schwarzswan: 。錢已經是穩定放銀行的是會多黑，真關你屁事 12/07 23:39
→ schwarzswan: 抱怨一下MAX轉出usdt手續費真搶劫 12/07 23:39
推 m180: max本來就人人換usdt 馬上出去交易所啊? 12/07 23:49
推 yuhnoesty18: pro 出快六十萬，正常，速度很快。 12/08 03:21
→ yuhnoesty18: 另外目前尚未提領超過入的金額 12/08 03:21
推 lunenera: 沒在用的帳戶突然來這金額連銀行都會問祖宗八代 12/08 05:48
推 saito2190: 你這個金額被問 我覺得還能接受 12/08 06:03
→ saito2190: 問題在資料交了 之後一直補一直拖 這才噁心 12/08 06:03
推 oldman315: 你的前兩行就是答案 12/08 13:35
→ stander9: 脆上面有人教，打電話到金管會投訴交易所沒證據濫扣資金 12/08 17:15
→ xluds24805: 這四年法規也變嚴很多，應該是要你補上一些現在開戶多 12/08 18:47
→ xluds24805: 要的資訊，之後才能開始審你提領吧 12/08 18:47
→ cp296633: 感覺是把銀行的工作推給交易所..銀行錢放7天沒凍結就該 12/08 18:49
→ cp296633: 算正常的錢了吧 不然要追多遠 7天都不凍算司法單位lag啊 12/08 18:50
→ cp296633: 不然要入金先放銀行一年託管+定存 到期才能進加密好不好 12/08 18:53
→ jamesLD: 請教海妖入台灣的美金銀行帳戶 有哪些銀行不會擋? 12/08 20:46
→ cp296633: 臺灣的銀行只檔匯出匯款不擋匯入吧…名字不一樣除外 12/08 20:58
推 john371911: 樓上站立者，那方法可能還是本板傳過去的XD 12/08 21:05
推 hugo1994: 銀行超過59萬台幣就要寫大額申報了，你不知道嗎 12/09 01:50
→ hugo1994: 更別說11/30後開始受政府監管的交易所，當然要照規矩辦 12/09 01:50
→ hugo1994: 事啊，不然你就別用繼續炒股 12/09 01:50
→ hugo1994: 更正是50萬 12/09 01:50
推 a3353716: 老哥你是4、5U 不是4、5萬塊耶 12/09 14:31
→ a3353716: 4、5U金額很大了 12/09 14:31
推 ZincAllure: 朋友最近辦帳號 轉幣安1萬台幣沒卡、5萬台幣卡到隔天 12/09 15:25
→ ZincAllure: 但沒要求補資料 這金額不該卡吧... 12/09 15:25
推 trschow: 過來人經驗分享，被風控一律投訴金管會，所有疑難雜症都 12/09 15:59
→ trschow: 直接解決！ 12/09 15:59
推 labihua: 常常大額 基本上兩分鐘內搞定 12/10 06:53
推 jorden: 銀行提領超過50萬就會有一些限制跟提問了 5萬U 當然就.... 12/10 08:02
推 envogue: 我覺得幾百萬風控很正常, 不然你就是拆單小額入金 12/12 14:10
