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備註請放最後面 違者新聞文章刪除 1.媒體來源: TVBS 2.記者署名: 何宜信 張立陵 3.完整新聞標題: 洗錢水房年經手430億元!犯罪集團被抄 奢華總部設備曝光 4.完整新聞內文: 洗錢水房年經手430億元!犯罪集團被抄 奢華總部設備曝光 記者 何宜信 / 攝影 張立陵 報導 發佈時間:2024/08/23 23:02 最後更新時間:2024/08/23 23:29 https://youtu.be/yKEhLKGNwBg
調查局航高站最近破獲一個犯罪集團,除了在國外設置博弈網站,還在國內設置洗錢水房 ,除了自己使用,還幫忙外界洗錢賺手續費,光一年內經手金額就超過430億元,獲利超 過40億元,為了隱藏不法所得,嫌犯把不法所得變換成不動產、名車,甚至現金,但仍被 一一查扣。 https://cc.tvbs.com.tw/img/upload/2024/08/23/20240823225844-2da30386.jpg
圖/TVBS 承辦調查員:「這應該有挑高吧。」 大批調查員進到室內搜索,除了看到專屬泳池,還有專業的鐵板燒設備,甚至一旁還有水 族箱養著各種生猛海鮮,但這裡並不是餐廳,也不是飯店,而是犯罪集團的招待所。 不只招待所裝潢奢華,屋內還有許多現金,不管是千元鈔還是百元鈔,像座小山的錢磚, 有些貼著銀行封條,數量多到來不及拆。 法務部航高站調查專員許馨尹:「這個賭客他就是把錢匯進來之後,發現其實他並沒有預 期拿回他的投資款項,或者是他的點數,連線到這些網站的時候,他發現自己受騙了(才 報警)。」 調查局航高站,會同其他單位,掌握到這個犯罪集團,不但在越南、柬埔寨及台灣設置博 弈網站,及詐騙機房,還在國內設置洗錢水房,除了供自己使用,還幫其他不法單位洗錢 ,賺取手續費,光從去年五月到今年五月,一年內就經手超過430億元,不法獲利超過40 億元,但為了躲避查緝,犯罪集團還將所得化整為零。 調查員除了查扣不動產25筆市值約24億元,還有名車19輛約1億元,另外現金跟帳戶存款 ,也超過16億元,包含其他就超過43億元,因此查扣的車子除了各式超跑,還有賓利勞斯 萊斯的名車,甚至還有一顆會開花的全球限量陀飛輪腕錶,市值就要三四千萬。 法務部航高站調查專員許馨尹:「怕他們先脫產,那我們就只好把其他可以有價值的東西 先扣起來,做為以後可以追徵的一個標的。」 就連陳姓主嫌落網時,都在五星級的國際行館,如今人贓俱獲,除了要截斷整個百億犯罪 結構,還要向上溯源,揪出更多共犯。 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://news.tvbs.com.tw/local/2595538 6.備註: (  ̄ c ̄)y▂ξ 兩個數發部? -- Q S \\██ // 發財發財 W '' ) 發財發財 E | 發財發財 E \=== ︶︶ ==== 發財發財 T ▃▃▃▃▃▃▃▃ \ 發財發財 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.230.169.65 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1724452298.A.7F1.html
elec1141: 這帳目 應該比民眾黨柯文哲還清楚223.140.244.125 08/24 06:33
imba789: 一般人要工作幾年才賺的到 180.176.74.21 08/24 06:33
幾年?你是不是少寫個百字?
fallinlove15: https://imgur.com/I99ukWA 122.254.22.104 08/24 06:35
yoshilin: 430億現在才抓到?101.137.237.139 08/24 06:37
Forcast: 那圖以為什麼神桌 114.25.157.225 08/24 06:39
tsungmou: 昨天才看到一群89開著4台雙B,才20來歲 111.83.206.29 08/24 06:40
tsungmou: 吧,短袖短褲露出包手包脚,超有自信 111.83.206.29 08/24 06:40
qsxwdc: 妹子看到都濕了?水房?難怪年輕人一堆詐 42.71.59.93 08/24 06:40
qsxwdc: 騙集團? 42.71.59.93 08/24 06:40
kevin31a2: 哇最近最大尾的 118.167.7.109 08/24 06:40
koreawargod: 都說炒房博弈詐騙就好搞啥3A大作223.137.127.100 08/24 06:42
mamahow1487: 40億 真的不怪他們會想搞詐騙 金額114.136.210.208 08/24 06:42
mamahow1487: 真的很高…114.136.210.208 08/24 06:42
本來想說點什麼 但是詐團真的給的太多
tsungmou: 一群20歲89沒有正經工作,開4台雙B,真 111.83.206.29 08/24 06:44
tsungmou: 不知道錢從哪裡來? 111.83.206.29 08/24 06:44
※ 編輯: Workforme (36.230.169.65 臺灣), 08/24/2024 06:46:52
kevin31a2: 悟空開發成本17.8億綽綽有餘 118.167.7.109 08/24 06:48
tsubasawolfy: 台灣:博弈遊戲輕鬆賺,傻子才把錢218.161.113.223 08/24 06:48
tsubasawolfy: 丟水溝做3A218.161.113.223 08/24 06:48
fallinlove15: 台灣的制度設計本質就是鼓勵詐騙阿 122.254.22.104 08/24 06:49
Insania: 向上溯源抓共犯?確定溯得到嗎~ 101.12.23.196 08/24 06:51
fallinlove15: 所以你說為何詐騙越來越多 罰的不 122.254.22.104 08/24 06:51
fallinlove15: 重 主謀不好抓 一堆政商關係好一點 122.254.22.104 08/24 06:51
fallinlove15: 還有政府把關 投報率高啊 122.254.22.104 08/24 06:51
reiborei: 到時判得比弄7億關到漏尿的輕 111.250.46.160 08/24 06:52
kevin31a2: 賴在要人,最近抓的比以前多 118.167.7.109 08/24 06:54
L1ON: 詐騙好賺180.217.240.183 08/24 06:56
amethystboy: 馨尹 辛苦了118.168.200.177 08/24 06:57
sunfox: 台灣的新聞媒體, 有很大的倡導作用。 49.216.177.130 08/24 06:59
WTF1111: 人家是經手,數發部是淨賺 219.70.72.80 08/24 06:59
lesnaree2: 這大概也只是冰山一角台灣根本沒救了 49.216.175.198 08/24 07:01
teddy72: 根本賺翻了 114.37.75.242 08/24 07:07
NotOtaku: 事實證明詐騙比3A賺的快又多 27.247.71.24 08/24 07:11
keyman2: 幫受害者花錢 活絡台灣經濟 太佛心惹吧 36.224.83.9 08/24 07:13
alex00089: 好幾本 42.77.27.68 08/24 07:16
gopath: 拿5%錢出來行賄,全部都擺平了 223.138.129.3 08/24 07:19
gopath: 黑色產業在台灣太好賺了 223.138.129.3 08/24 07:19
gopath: 搞黑的發大財,誰要好好工作呢? 223.138.129.3 08/24 07:20
mrcat: 最後還是人關不了,東西發還,司法也就完了 1.34.207.69 08/24 07:25
Z727808260: 自己選的政腐 27.247.129.32 08/24 07:26
BKcrow: 到頭來 比起炒房 還是詐騙好賺 42.77.94.156 08/24 07:29
coffee112: 一年隨便都賺四十億 哇靠... 101.9.188.5 08/24 07:31
start0917: 詐騙的錢進超跑房地產 加密幣不好做了 27.247.4.212 08/24 07:35
start0917: 打詐等於間接打房 27.247.4.212 08/24 07:36
linein: 賺翻,關一年而已 39.14.42.244 08/24 07:38
barkids: 幹你娘,真好賺!我就問,政府在幹嘛? 223.137.169.43 08/24 07:42
BrandonMai: 犯罪天堂就是爽啊 畢竟黑道治國 39.9.74.163 08/24 07:47
kk10519: 銀行房貸資金終於可以回補了! 111.67.51.105 08/24 07:47
king84519: 最近狂抄家 賴神出招了嗎223.136.106.117 08/24 07:52
kenco: 沒綠共關係鏈,我是不信 37.19.199.136 08/24 07:52
pttenjk: 砸73億擴大打詐 賴:天天公布多好賺(誤 39.10.17.58 08/24 07:54
ryan0222: 台灣GDP,都靠這些少年董欸撐起來的,你 180.217.18.129 08/24 07:56
ryan0222: 各位尊敬一點 180.217.18.129 08/24 07:56
gani2e: 噁心貪污民進黨詐騙集團 111.82.62.103 08/24 07:58
tinlovebi: 陳嫌是高雄市律師公會副秘書長陳逸軒嗎 114.39.104.154 08/24 08:00
tinlovebi: ??還是另一起? 114.39.104.154 08/24 08:00
cklovework: 大谷合約都沒這麼多 39.14.33.17 08/24 08:03
cklovework: 建議開放政府跟您將抓詐能抽成 39.14.33.17 08/24 08:03
Ultramarine: 犯罪天堂啊 150.116.162.57 08/24 08:04
mcucte: 都不知道洗了幾千億或幾兆,現在才抓,懷 42.79.9.176 08/24 08:08
mcucte: 疑要用時黨抽一手,沒用了黨當垃圾 42.79.9.176 08/24 08:08
rock0747: 乖乖上班真的是白癡,做個詐騙獲利超過 1.161.56.12 08/24 08:09
rock0747: 你好幾個人生,關一兩年你還存不到零頭 1.161.56.12 08/24 08:09
linbasohigh: 難怪法規都不休,跟房地產一樣,是門 101.9.193.224 08/24 08:11
linbasohigh: 好生意,普通百姓都去死 101.9.193.224 08/24 08:11
semantics: 太可惡了 比毀謗還可惡 應該會重判1年 111.246.81.104 08/24 08:18
TaiwanUp: 騙了一個台灣人 被抄家 119.14.43.52 08/24 08:18
kevin31a2: 感謝賴神打詐 111.71.37.165 08/24 08:19
melody11: 詐騙根本就是民進党扶植起來的產業 122.117.10.86 08/24 08:19
dodobaho: 國家經濟火車頭 39.9.137.20 08/24 08:21
sunfox: 有點腦袋的 一部分拿出來炫耀。 順便吸收 49.216.177.130 08/24 08:21
sunfox: 下線 。 另一部分 轉移私藏 只要不死 不無 49.216.177.130 08/24 08:21
dodobaho: 政府用心扶植啊 39.9.137.20 08/24 08:22
sunfox: 期。 自由之日 錢花不完。 49.216.177.130 08/24 08:22
lonelytea: 民进党的零头 103.135.144.30 08/24 08:27
bearKQG: 太賺了吧 一年40億 比五百大中小企業還好 42.70.183.35 08/24 08:30
bearKQG: 賺 42.70.183.35 08/24 08:30
st89702: 犯罪集團被抄家帳目查清楚了嗎? 1.173.211.138 08/24 08:39
alan0204: 中國有黑悟空 我們有娛樂城 115.43.21.82 08/24 08:39
marunouchi: 430億金流,金管會都沒發現嗎?223.138.114.194 08/24 08:39
genius0716: 真的很好賺,一般人哪受得了 42.70.196.14 08/24 08:45
leo125160909: 兩萬交保 1.165.182.193 08/24 08:50
miliq: 這是與蔡英文友好的民進党組織圈 勿嘴 101.136.68.106 08/24 08:51
x284yk6cjo5: 屌打啥小醫師機師工程師 114.136.167.73 08/24 08:55
hotlatte: 業配 114.25.177.30 08/24 09:02
OCDisorder: 以後詐騙成為獨佔或寡佔 111.184.41.121 08/24 09:05
scott0104: 博弈、詐騙、洗錢一條龍,感謝政府, 114.47.33.113 08/24 09:06
scott0104: 讚嘆政府 114.47.33.113 08/24 09:06
scott0104: 金管會敢只會跟銀行喝咖啡還會幹嘛 114.47.33.113 08/24 09:07
northwater: 呵呵 檢警每天去超跑銷售店外面蹲就可223.141.108.136 08/24 09:09
northwater: 以抓人了223.141.108.136 08/24 09:09
masala: 經濟火車頭! 114.137.4.197 08/24 09:09
furjai: 沒事,貪多少都ok繼續洗柯文哲 223.138.166.6 08/24 09:12
h45342: 詐騙跟博弈才能開名車阿 114.136.42.110 08/24 09:13
kkyajima: 被抓之前不得玩女人玩到腎快壞掉…羨慕 114.36.39.92 08/24 09:14
lskqre456: 賺了好幾年了 現在才爆 有政府真安118.160.155.241 08/24 09:16
lskqre456: 心 有黨在好放心118.160.155.241 08/24 09:16
dacvoidneci: 經濟火車頭 49.215.152.253 08/24 09:17
dacvoidneci: 頂極+9屌打 醫生 工程師 49.215.152.253 08/24 09:19
turndown4wat: 刺青曬現金的都該查一下 114.136.123.20 08/24 09:20
kevin31a2: 養肥了要收網拿錢惹 111.71.37.165 08/24 09:20
Rayleonard: 錢有洗好,不用關幾年能享受退休生活 223.137.62.80 08/24 09:22
neoa01: 不意外啊,114.136.240.156 08/24 09:25
neoa01: 民進黨執政 詐騙洗錢吸金 有夠囂張114.136.240.156 08/24 09:26
PCC2003: 党的心頭肉 118.166.68.197 08/24 09:30
lee198218: 享受過這樣的奢華也不枉此生了 27.52.131.3 08/24 09:30
nunogomes: 公務員不知道是什麼樣的心情在點鈔 1.200.8.125 08/24 09:32
qaz12453: 業配文 詐欺師正夯 弄得好 年薪上億 101.10.47.249 08/24 09:39
qaz12453: 窮人才在乎年薪破百 101.10.47.249 08/24 09:40
d1438a: 全民詐騙沒問題吧 27.53.131.155 08/24 09:40
playtrunk: 一樓真的很急著抹柯,也不想想詐騙島是223.140.158.102 08/24 09:42
playtrunk: 誰造成的223.140.158.102 08/24 09:42
ha11111543: 搞賭博+詐騙(不出金)+洗錢這麼賺 1.174.199.92 08/24 09:43
ha11111543: 好像做合法工作的都是白痴一樣 1.174.199.92 08/24 09:43
plbroum88: 關多久? 111.82.248.158 08/24 09:44
weakerman: 在台灣傻了才去搞什麼3A大作,搞了七年 219.70.41.117 08/24 09:45
snowpin: 看她的政商關係 靠黨扶植起來的 背後還 36.227.160.28 08/24 09:45
weakerman: 賺不到十億 219.70.41.117 08/24 09:45
deathbead: 好爽,我也想加入了114.140.112.194 08/24 09:45
snowpin: 有人 目前抓到這就上新聞 斷點+警告 36.227.160.28 08/24 09:46
weakerman: 什麼狗屎3A大作搞了七年賺不到十億也能 219.70.41.117 08/24 09:48
madcloud: 反正鬼島法官一定輕判~ 49.216.184.12 08/24 09:48
weakerman: 蝦BB,這才是台灣真正的軟實力 219.70.41.117 08/24 09:49
k798976869: 一般人正常幫人打工 工作一輩子省吃儉 123.110.50.249 08/24 09:52
k798976869: 用不亂花不投資到退休大概就是存1000~ 123.110.50.249 08/24 09:52
k798976869: 4000萬 都可以算出來的 123.110.50.249 08/24 09:52
plbroum88: 洗錢真爽 111.82.248.158 08/24 09:57
suckKobe: 這帳目比民進黨買雞蛋的合約還清楚 啊 220.134.63.169 08/24 09:57
suckKobe: 不對根本沒有合約 220.134.63.169 08/24 09:57
kkoejeo: 這次要罰多少 關多久又出來 180.177.12.226 08/24 09:58
weakerman: 上次那個IMB的洗九十億,法官認定只有 219.70.41.117 08/24 10:01
weakerman: 1.2萬的犯罪所得判緩刑 219.70.41.117 08/24 10:01
Nerv: 一年賺40億,真的是台灣年輕人的希望 42.73.217.105 08/24 10:02
weakerman: 這個照上次法官的算法,犯罪所得頂多六 219.70.41.117 08/24 10:02
weakerman: 萬而已啦,繳回六萬就緩刑啦 219.70.41.117 08/24 10:02
zangif: 得證臺灣人就是中國人水準 九個在騙一個還 180.217.34.9 08/24 10:06
zangif: 再練 不過這些集團成員如果臺灣台語很流利 180.217.34.9 08/24 10:06
zangif: 也就沒什麼了 畢竟是唯一有資格代表台灣 180.217.34.9 08/24 10:06
zangif: 的文化 180.217.34.9 08/24 10:06
looks143895: 好爽 正常工作跟狗一樣 也賺不了零 49.216.223.58 08/24 10:06
looks143895: 頭~ 49.216.223.58 08/24 10:07
IDF5566: 詐騙金額超過一億刑期加一年看看有沒有 42.78.149.165 08/24 10:07
IDF5566: 人還要騙 42.78.149.165 08/24 10:07
eatgod002: 難怪法規都不修 1.162.168.120 08/24 10:22
nxuanr: 惡有惡報 223.143.211.56 08/24 10:24
Rootless: 保護費沒繳? 114.37.87.123 08/24 10:29
lltools: 有黨證的 沒事啦 等等就交保出 180.218.84.143 08/24 10:34
lltools: 來了 180.218.84.143 08/24 10:34
fujimoto: 黨營事業吧這種 27.51.113.30 08/24 10:35
kakalayeah: 經濟火車頭耶 說抄就抄? 111.82.88.121 08/24 10:36
sid3: 這案子跟高雄詐騙綠師有沒有關係 114.45.42.248 08/24 10:37
nikewang: 不知道這幾年 幫塔綠班洗了多少錢出境 138.199.27.248 08/24 10:43
KuwaK: 一堆傻鳥只在意柯P 被詐騙卻沒關係 39.15.25.248 08/24 10:45
ya8957: 重判兩年且審理期間不用羈押,給逃跑機會101.137.155.233 08/24 10:54
kilhi: 豪奢10年 101.12.34.17 08/24 11:00
glmkk: 賺翻了 查不到的還一堆 42.79.208.4 08/24 11:02
YLTYY: 羨慕 111.82.243.73 08/24 11:04
TwopairsH: 犯罪成本極低 換我也來騙 27.52.11.219 08/24 11:06
libramog: 很快就交保烙跑了118.170.141.169 08/24 11:07
BKcrow: 430億 難怪台灣錢淹過頭頂 42.77.94.156 08/24 11:07
jt851113: Ok鬼轉詐騙 101.12.28.113 08/24 11:13
Banana566: 當然繼續從操舊業,關個幾年幾個月出 114.136.171.33 08/24 11:14
Banana566: 來又是一尾活龍划得來阿,賺爛惹嘻嘻 114.136.171.33 08/24 11:14
morie: 党經營的,不會有事 60.126.104.99 08/24 11:15
chuanglk: 不愧是有垃圾民進黨護航~黑金詐騙真好賺 220.136.14.220 08/24 11:17
topahot9303: 台灣人還老實工作嗎? 111.83.141.1 08/24 11:24
Demonic1013: 多少錢流進民進黨高官口袋,查出來 223.137.44.38 08/24 11:25
Demonic1013: 不得了啊,可以買幾棟柯p豪宅? 223.137.44.38 08/24 11:25
joeduck: 徵才文?? 223.136.225.76 08/24 11:26
fairyofmoon: 詐騙國家隊118.161.194.103 08/24 11:50
KadourZiani: 這GDP比台積電貢獻還大 36.225.1.198 08/24 11:55
spadenet: 人家這個錢買房買車毫不手軟,對台灣經 36.238.56.217 08/24 12:16
spadenet: 濟而言當然比台積電有貢獻 36.238.56.217 08/24 12:17
jdkcupid: 整篇新聞沒提到詐騙也可以扯詐騙,這種 27.240.201.185 08/24 12:28
jdkcupid: 智商會被詐騙也不意外 27.240.201.185 08/24 12:28
hiimhenry: 難怪車手這麼多因為他們都給好多錢 49.218.93.255 08/24 12:29
spadenet: 「九州集團開發第三方支付系統供詐團洗 36.238.56.217 08/24 12:32
spadenet: 錢犯罪」,大家都有看其他篇就你沒看還 36.238.56.217 08/24 12:32
spadenet: 想教訓人,好丟臉 36.238.56.217 08/24 12:32
richjf: 党八年最大政績 詐騙無罪 促進經濟成長 111.249.252.21 08/24 12:35
shi21: 這種大概被關沒多久又可以出來繼續快活了 118.167.171.98 08/24 12:37
racheel: 備註幽默,數發部變成單位210.243.153.216 08/24 12:39
crazywar: 幫忙廣告應徵啊 220.129.89.54 08/24 12:43
clone29: 羨慕不已 118.232.71.138 08/24 12:57
Freeven: 法官:50萬交保 61.222.88.209 08/24 13:04
GUMIGUMI: 綠蟑螂黨發大財 101.10.67.96 08/24 14:05
orange0319: 黨營事業,CP值超高 223.136.69.53 08/24 14:33
jason90580: 一定輕判啦 49.215.96.92 08/24 14:34
Irelia56: 台灣司法刑度就是在鼓勵犯罪 223.138.198.37 08/24 14:36
eternal0327: 想想那些錢是怎來的吧182.235.243.245 08/24 16:38
kanehhh: 430億,我沒日沒夜的炒房炒股幹嘛!! 1.168.24.233 08/24 16:38
westhaown: 犯罪天堂台灣 反正法官會輕判 38.132.108.238 08/24 19:44
fatpig87: 有點了解為何年輕人都愛詐騙了 39.15.40.151 08/24 22:31
srwhite: 有做事給推 114.36.209.98 08/25 00:09
airken99: 好後悔當初沒去做線上博弈 114.46.102.16 08/25 08:37

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